El Notariado informa

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  • Autoridades en la lucha contra el blanqueo consideran fundamental la información sobre titularidad real del Notariado
    27/11/2018 Autoridades en la lucha contra el blanqueo consideran fundamental la información sobre titularidad real del Notariado

    La Base de Datos de Titularidad Real del Notariado tiene identificados a los titulares reales, de forma acreditada en un 86%, de 2.284.104 personas jurídicas, tanto de sociedades como de asociaciones, fundaciones y partidos políticos. En los más de cuatro años que lleva funcionando ha remitido 298.557 informaciones sobre titularidad real a autoridades judiciales y policiales. Identificar al titular real permite saber quiénes son las personas ocultas tras sociedades, fundaciones, asociaciones, partidos políticos y sindicatos; incluso tras una maraña de sociedades fantasma y testaferros.

  • Autoridades mundiales debatirán cómo intensificar y sistematizar la colaboración notarial en la lucha contra los delitos económicos
    20/11/2018 Autoridades mundiales debatirán cómo intensificar y sistematizar la colaboración notarial en la lucha contra los delitos económicos

    Madrid albergará los días 26 y 27 de noviembre (c/ Silvano 55) el Foro internacional "Delitos económicos: la colaboración del Notariado en su prevención y persecución", organizado por la Unión Internacional del Notariado (UINL), que representa a los notarios de 88 países, y el Consejo General del Notariado español.

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  • Pedro Galindo y Teresa Morales
    26/10/2018 El Notariado español colaborará con Bolivia en la lucha contra el blanqueo de capitales

    Teresa Morales, directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia y Pedro Galindo, director general del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado (CGN), suscribieron ayer un convenio de colaboración entre ambas instituciones.

  • 40 Aniversario de la Constitución: crónica de un éxito
    27/09/2018 40 Aniversario de la Constitución: crónica de un éxito

    Emilio Attard, 5 de mayo de 1978: "venimos a hacer una Constitución sin dramatismos ni parlamentarismos castelerianos". Cuatro décadas después conmemoramos la vigencia de nuestra Carta Magna y lo que ha supuesto para el desarrollo económico y social del país. Pasen y lean.

  • Pie de foto: (De izquierda a derecha) José Marqueño, presidente de la Unión Internacional del Notariado; José Ángel Martinez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado y Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado.
    25/01/2018 El Notariado identifica a más 25.000 personas con responsabilidad pública

    El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado ha creado una base de datos en las que están identificadas más de 25.000 personas con responsabilidad pública. Este nuevo archivo para la prevención del blanqueo de capitales y otros delitos financieros ha sido desarrollado al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y puesto a disposición de las autoridades judiciales y policiales que luchan contra estas lacras.

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