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Reconocimiento de la UE al Notariado

El Consejo de la UE reconoce al Notariado por su colaboración en prevenir el blanqueo y otros delitos

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  • El "Manual de Buenas Prácticas en la Lucha contra la Criminalidad Financiera" del Consejo de la Unión Europea ha reconocido la labor de tres instituciones españolas en la lucha contra la criminalidad económica y organizada.

Una de estas instituciones, junto con el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, ha sido el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado.

Esta actividad ha sido valorada por su contribución con las autoridades en materia de prevención y su permanente actualización y mejora de conocimientos, centralización de la información y avances tecnológicos, entre los que destaca el “Índice Único”. Desde 2005 este Órgano ha respondido a más de 50.000 peticiones enviadas por órganos judiciales, administrativos o policiales y se han enviado 8.261 documentos requeridos por los mismos.

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