El Notariado informa

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  • Pie de foto: (De izquierda a derecha) José Marqueño, presidente de la Unión Internacional del Notariado; José Ángel Martinez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado y Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado.
    25/01/2018 El Notariado identifica a más 25.000 personas con responsabilidad pública

    El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado ha creado una base de datos en las que están identificadas más de 25.000 personas con responsabilidad pública. Este nuevo archivo para la prevención del blanqueo de capitales y otros delitos financieros ha sido desarrollado al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y puesto a disposición de las autoridades judiciales y policiales que luchan contra estas lacras.

  • El GAFI destaca la colaboración del Notariado español en la lucha contra los delitos económicos
    09/12/2014 El GAFI destaca la colaboración del Notariado español en la lucha contra los delitos económicos

    El Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero (GAFI) ha hecho público el informe de evaluación del sistema de lucha contra el blanqueo en España, llevado a cabo durante el último semestre de 2014 y disponible en www.fatf-gafi.org

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