Teresa Morales, directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia y Pedro Galindo, director general del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado (CGN), suscribieron ayer un convenio de colaboración entre ambas instituciones.
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- 26/10/2018 El Notariado español colaborará con Bolivia en la lucha contra el blanqueo de capitales
- 16/01/2018 Notariado y Fiscalía General del Estado incrementan su colaboración en la lucha contra el blanqueo de capitales
Julián Sánchez Melgar, fiscal general del Estado y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN), han suscrito esta mañana un convenio marco para incrementar la colaboración de ambos organismos en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- 09/12/2014 El GAFI destaca la colaboración del Notariado español en la lucha contra los delitos económicos
El Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero (GAFI) ha hecho público el informe de evaluación del sistema de lucha contra el blanqueo en España, llevado a cabo durante el último semestre de 2014 y disponible en www.fatf-gafi.org
- 24/09/2012 Firme compromiso del Notariado en lucha contra el blanqueo de capitales
El presidente del Consejo General del Notariado Manuel López Pardiñas, ha señalado "el firme compromiso del Notariado por continuar luchando contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal", en la inauguración del seminario sobre esta materia que se celebra hoy en Madrid.
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