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  • El Estado y los notarios incrementan su colaboración en la lucha contra el fraude
    $fecha El Estado y los notarios incrementan su colaboración en la lucha contra el fraude

    Esta mañana, José Carlos Alcalde, interventor general de la Administración del Estado, y José Manuel García Collantes, presidente del Consejo General del Notariado, han suscrito un convenio de colaboración en virtud del cual ambas instituciones incrementarán su colaboración en la lucha contra el fraude, y la protección de la Hacienda Pública y de los intereses financieros de la Unión Europea.

  • Perú confía a la agencia tecnológica del Notariado español la implantación de su sistema informático contra el blanqueo y el fraude fiscal
    $fecha Perú confía a la agencia tecnológica del Notariado español la implantación de su sistema informático contra el blanqueo y el fraude fiscal

    La Agencia Notarial de Certificación (Ancert) ha firmado recientemente un contrato de prestación de servicios con el Colegio de Notarios de Lima (CNL) para el desarrollo de herramientas tecnológicas centralizadas que permitan, por un lado, la creación de un expediente electrónico para comunicar a todos los notarios con su colegio correspondiente a modo de nodo central y, por otro, mejorar y ampliar la colaboración de los notarios de la capital peruana en la lucha contra el blanqueo de capitales, el terrorismo, los actos de corrupción y el fraude fiscal, entre otros delitos. Ello será posible gracias a la implantación de un sistema centralizado para la gestión de la información procedente de los documentos autorizados por los notarios del área metropolitana limeña, sobre aspectos como las propiedades vehiculares o los inmuebles.

  • El GAFI destaca la colaboración del Notariado español en la lucha contra los delitos económicos
    $fecha El GAFI destaca la colaboración del Notariado español en la lucha contra los delitos económicos

    El Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero (GAFI) ha hecho público el informe de evaluación del sistema de lucha contra el blanqueo en España, llevado a cabo durante el último semestre de 2014 y disponible en www.fatf-gafi.org

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