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  • El Consejo de la UE reconoce al Notariado por su colaboración en prevenir el blanqueo y otros delitos
  • Bandera oficial de la Unión Europea
    $fecha Un estudio europeo ensalza la eficacia de los notarios españoles en la prevención del blanqueo

    Un estudio encargado por el Ejecutivo comunitario a Deloitte, multinacional de servicios profesionales, para examinar el impacto de la Directiva Europea Antiblanqueo, de reciente publicación, dedica un apartado especial al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del Consejo General del Notariado español. El diagnóstico de los expertos de Deloitte resalta la efectividad de su mecanismo de control y supervisión, realizado a partir de la información recabada desde el Índice Único Informatizado (IUI), que compila y centraliza las transacciones que se formalizan en las 2.600 notarías del país, y el método de funcionamiento del que dice textualmente que "puede ayudar a las autoridades judiciales a identificar los movimientos de distintas propiedades inmobiliarias y, si hubiera interés, a bloquear cualquier operación" sospechosa.

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