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  • Imagen del reportaje en el diario económico Expansión.
    13/01/2011 Los notarios españoles como modelo para atajar el blanqueo

    El diario económico 'Expansión' publica hoy una doble página en la que desgrana el modelo de funcionamiento del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Blanqueo de Capitales, creado por el Consejo General del Notariado en 2005. En este reportaje se elogia su efectividad y se destaca que la Unión Internacional del Notariado Latino (UINL) acaba de recomendar, en su reciente Congreso de Marrakech, la asunción de este organismo y su modus operandi a sus Notariados asociados que no dispongan de una instancia operativa similar. Además, defiende el sistema de seguridad jurídica notarial frente a sociedades que, como la estadounidense, carecen de este modelo de legalidad preventiva.

  • 13/07/2010 Los notarios comunicaron al SEPBLAC 871 expedientes con indicios de delito de blanqueo desde enero de 2009

    El Notariado, a través de su Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), analizó y comunicó al Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), 871 expedientes en los últimos 18 meses con indicios o sospecha de blanqueo de capitales, según los datos presentados por Antonio Ojeda, presidente del Consejo General del Notariado, durante la rueda de prensa en el marco de los Cursos de Verano de El Escorial, que organiza la Universidad Complutense y en los que el Notariado participa por primera vez.

  • Antonio López, responsable de la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales de Grupo Caser; Nicolás Lozano, jefe de la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales de la CAM; Cristina León, Departamento Prevención del Blanqueo de Capitales de Sacyr Vallehermoso; Luis Manuel Rubi, abogado; Juan Antonio Aliaga, responsable de Prevención de Blanqueo del Consejo General del Notariado y Heliodoro Giner, secretario general de la Asociación Española de Casinos de Juego.
    18/03/2010 El director del SEPBLAC resalta la colaboración de los notarios en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales

    "Dentro del conjunto de sujetos obligados por la Ley en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, entidades financieras y notarios son los dos sectores que realmente han entendido la norma y están aplicándola de manera efectiva", según manifestó Ignacio Palicio, director del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) en una conferencia sobre el Proyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo que tuvo lugar ayer en la sede de Unidad Editorial.

  • 16/02/2010 El SEPBLAC destaca la colaboración del Notariado en la lucha contra el blanqueo de capitales

    El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), dependiente de la Secretaría de Estado de Economía, en su última memoria -correspondiente al año 2008- resalta la colaboración de los notarios en la prevención del blanqueo de capitales.

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