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  • El GAFI pone como modelo el sistema notarial de lucha contra el blanqueo de capitales y su Base de Datos de Titular Real
    $fecha El GAFI pone como modelo el sistema notarial de lucha contra el blanqueo de capitales y su Base de Datos de Titular Real

    El Grupo de Acción Financiera (GAFI) hizo ayer pública su nueva Guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho, la anterior era de 2007-2008.

  • De Izquierda a Derecha: El presidente del Consejo, José Ángel Martínez Sanchiz, y el director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales, Pedro Galindo,
    $fecha El Notariado identifica a los titulares reales de 2.229.372 sociedades y organizaciones

    El Notariado dispone de una Base de Datos de Titular Real (BDTR), creada al amparo de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales, que permite a las autoridades públicas saber quiénes son las personas ocultas tras sociedades, fundaciones, asociaciones, partidos políticos y sindicatos; incluso tras una maraña de sociedades fantasmas y testaferros. El Consejo General del Notariado creó esta base en marzo de 2012, tras el dictamen favorable de la Agencia Española de Protección de Datos.

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  • Escritura Pública nº 104 . SOS necesitamos más niños
    $fecha Escritura Pública nº 104 . SOS necesitamos más niños

    El nuevo número de la revista Escritura Pública -revista editada por el Consejo General del Notariado- correspondiente a marzo-abril, ya está disponible para el público. 'La Base de Datos de Titular Real del Notariado: tan eficaz como única' es el título del artículo editorial, donde se explica esta nueva herramienta desarrollada por los notarios en la lucha contra el blanqueo de capitales.

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