Del 2 al 6 de septiembre se llevó a cabo en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias el Encuentro "La prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo", organizado por el Ministerio de Justicia de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con la colaboración del Consejo General del Notariado de España.
- $fecha Expertos del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo del Notariado asisten a un encuentro formativo en la Cooperación Española
- $fecha Autoridades en la lucha contra el blanqueo consideran fundamental la información sobre titularidad real del Notariado
La Base de Datos de Titularidad Real del Notariado tiene identificados a los titulares reales, de forma acreditada en un 86%, de 2.284.104 personas jurídicas, tanto de sociedades como de asociaciones, fundaciones y partidos políticos. En los más de cuatro años que lleva funcionando ha remitido 298.557 informaciones sobre titularidad real a autoridades judiciales y policiales. Identificar al titular real permite saber quiénes son las personas ocultas tras sociedades, fundaciones, asociaciones, partidos políticos y sindicatos; incluso tras una maraña de sociedades fantasma y testaferros.
- $fecha Autoridades mundiales debatirán cómo intensificar y sistematizar la colaboración notarial en la lucha contra los delitos económicos
Madrid albergará los días 26 y 27 de noviembre (c/ Silvano 55) el Foro internacional "Delitos económicos: la colaboración del Notariado en su prevención y persecución", organizado por la Unión Internacional del Notariado (UINL), que representa a los notarios de 88 países, y el Consejo General del Notariado español.
- $fecha El Notariado español colaborará con Bolivia en la lucha contra el blanqueo de capitales
Teresa Morales, directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia y Pedro Galindo, director general del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado (CGN), suscribieron ayer un convenio de colaboración entre ambas instituciones.
- $fecha 40 Aniversario de la Constitución: crónica de un éxito
Emilio Attard, 5 de mayo de 1978: "venimos a hacer una Constitución sin dramatismos ni parlamentarismos castelerianos". Cuatro décadas después conmemoramos la vigencia de nuestra Carta Magna y lo que ha supuesto para el desarrollo económico y social del país. Pasen y lean.
