Acude a tu notario

La pregunta de la semana

He acudido al notario porque me estoy comprando un inmueble en una pequeña localidad de la costa. Me ha sorprendido que me pidiera copia de las transferencias previas de dinero que he hecho al vendedor, que era una inmobiliaria. ¿Por qué lo hace? ¿Estoy obligado a entregárselas?

Los notarios tienen determinadas obligaciones legales en materia de prevención del blanqueo de capitales y del fraude fiscal. Entre esas obligaciones está la de solicitar al cliente información o documentación acreditativa de los medios de pago que ha utilizado en una transacción de este tipo. Si el ciudadano no quiere aportar esa información o documentación, el notario deberá informar a las autoridades tributarias de esa negativa, algo que también le habrá comentado. Estas medidas son obligatorias para todos y su único objetivo es evitar delitos financieros. 

Comparte esta página:
  • Compartir en Google
  • Compartir en Digg
  • Compartir en Facebook
  • Compartir en Technorati
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en LinkedIn
Suscríbete a nuestros canales RSS
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecer sus servicios al usuario. Al continuar utilizando este servicio, el usuario acepta el uso de nuestras cookies. Aceptar | Ampliar esta información