Ir al listado
You are watching 1 to 4 from 4 records.
  • $fecha Los notarios españoles han remitido al SEPBLAC más de 5.000 operaciones al apreciar indicios de delito de blanqueo de capitales

    Los notarios españoles desempeñan una labor determinante en la prevención del blanqueo de capitales, de la financiación del terrorismo y del fraude fiscal. Para intensificar y canalizar esta labor, el Ministerio de Economía creó en 2005 en el Consejo General del Notariado el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) y en 2007 el Órgano de Colaboración Tributaria (OCT), que son hoy punta de lanza del compromiso notarial en la lucha contra estas lacras sociales. Desde su creación, el OCP ha remitido al SEPBLAC más de 5.000 operaciones en las que ha detectado indicios de delito de blanqueo de capitales y ha atendido más de 160.000 solicitudes de información de autoridades.

    • Document
  • $fecha Los miembros de AEB y CECA accederán a las bases de datos de titular real y de personas con responsabilidad pública del Notariado

    Las entidades bancarias, miembros de la AEB (Asociación Española de la Banca) y de CECA, tendrán acceso a las bases de datos de "titular real" y de "personas con responsabilidad pública familiares o allegados de aquellas" del Consejo General del Notariado, en virtud de los convenios firmados entre dichas entidades y los notarios.VER IMÁGENES EN GALERÍA MULTIMEDIA

    • Document
  • $fecha Alberto Ruiz-Gallardón: "El Notariado es la profesión que más contribuye a la lucha contra el blanqueo de capitales"

    "El Gobierno quiere reconocer la labor de vanguardia que realizan los notarios, como funcionarios públicos, en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, crucial para la salud de nuestro sistema financiero", ha señalado Alberto Ruiz-Gallardón en la inauguración del seminario sobre "El papel de Notariado en la prevención del blanqueo de capitales" que ha tenido lugar hoy en Madrid. "No en vano es la profesión -fuera del ámbito bancario- que más contribuye a esa lucha", ha asegurado el ministro de Justicia. VER IMÁGENES EN GALERÍA MULTIMEDIA

    • Document
  • $fecha Seminario sobre el papel de los notarios en la prevención del blanqueo de capitales

    El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, inaugurará el próximo lunes, 24 de septiembre, a las 9.30 horas, el seminario sobre "El papel del Notariado en la prevención del blanqueo de capitales", que se enmarca en el programa "La normativa europea como medio para combatir el crimen transnacional", promovido por la Comisión Europea.

    • Document
You are watching 1 to 4 from 4 records.
Share this page:
  • Share in Google
  • Share in Digg
  • Share in Facebook
  • Share in Technorati
  • Share in Twitter
  • Share in LinkedIn
Follow us on Youtube: Follow us on Youtube
Subscribe to our RSS canals