Press releases
Content with tag órgano centralizado de prevención del blanqueo .
13 de mayo, 2021.-"Desde marzo del año pasado ha aumentado el número de fraudes online basados en las 'cuentas mula', que se abren por personas con bajos recursos económicos, que a cambio de una pequeña comisión se comprometen a reenviar los fondos recibidos en sus cuentas a otros países”, explicó Noé de la Rubia, inspector de la Policía Nacional y oficial de enlace en Interpol, en el foro Diálogos para la Seguridad, organizado ayer por la revista Escritura Pública, del Notariado.
13 de mayo, 2021.-"Desde marzo del año pasado ha aumentado el número de fraudes online basados en las 'cuentas mula', que se abren por personas con bajos recursos económicos, que a cambio de una pequeña comisión se comprometen a reenviar los fondos recibidos en sus cuentas a otros países”, explicó Noé de la Rubia, inspector de la Policía Nacional y oficial de enlace en Interpol, en el foro...
13 May 2021
16/02/2022
Curso Universitario en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
13/05/2021
"Desde que se inició la crisis ha aumentado el número de fraudes online basados en las cuentas mula"
12/11/2020
Acuerdo entre el Notariado y la Oficina Antifrau de Catalunya para prevenir casos de corrupción