Los miembros de esta Fiscalía podrán realizar por vía electrónica sus requerimientos de información sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales al Órgano Centralizado de Prevención del Notariado. Desde 2005 el Notariado ha atendido 160 requerimientos directos de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada; tras la firma de este convenio se prevé un...

Si se incluye a los registradores como sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales y se les permite crear un órgano de colaboración que examine los documentos públicos notariales

Conclusiones de las tres ponencias del Congreso Notarial Español: Primera Ponencia: Función Notarial: asesoramiento y control de legalidad. Segunda ponencia: El documento público: requisitos, efectos y circulación. Tercera ponencia: La función notarial al servicio de la sociedad

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza, valoró positivamente en el 10º Congreso Notarial Español la labor del colectivo notarial en la lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal

Este Órgano también atendió los requerimientos de información de las autoridades (Policía Nacional, Guardia Civil, Audiencia Nacional, Fiscalías antidrogas y anticorrupción...) en relación con 7.219 personas físicas o jurídicas

Audio sobre la colaboración de los notarios en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y de las actuaciones judiciales que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción nº 2 de Marbella.

Audio sobre la colaboración de los notarios en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y de las actuaciones judiciales que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción nº 2 de Marbella.

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