Press releases

Search  

Asset Publisher

Content with tag blanqueo de capitales .

Madrid, 14 de abril, 2021.- Desde el 1 de enero de 2006 hasta 31 de marzo de 2021 el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales de los notarios ha comunicado al SEPBLAC 7.313 operaciones sospechosas.
Madrid, 14 de abril, 2021.- Desde el 1 de enero de 2006 hasta 31 de marzo de 2021 el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales de los notarios ha comunicado al SEPBLAC 7.313 operaciones sospechosas.

14 Apr 2021

Los notarios españoles desempeñan una labor determinante en la prevención del blanqueo de capitales, de la financiación del terrorismo y del fraude fiscal. Para intensificar y canalizar esta labor, el Ministerio de Economía creó en 2005 en el Consejo General del Notariado el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) y en 2007 el Órgano de Colaboración Tributaria (OCT), que son hoy punta de lanza del compromiso notarial en la lucha contra estas lacras sociales. Desde su creación, el OCP ha remitido al SEPBLAC más de 5.000 operaciones en las que ha detectado indicios de delito de blanqueo de capitales y ha atendido más de 160.000 solicitudes de información de autoridades.
Los notarios españoles desempeñan una labor determinante en la prevención del blanqueo de capitales, de la financiación del terrorismo y del fraude fiscal. Para intensificar y canalizar esta labor, el Ministerio de Economía creó en 2005 en el Consejo General del Notariado el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) y en 2007 el Órgano de Colaboración Tributaria (OCT),...

03 May 2018

Las entidades bancarias, miembros de la AEB (Asociación Española de la Banca) y de CECA, tendrán acceso a las bases de datos de "titular real" y de "personas con responsabilidad pública familiares o allegados de aquellas" del Consejo General del Notariado, en virtud de los convenios firmados entre dichas entidades y los notarios.VER IMÁGENES EN GALERÍA MULTIMEDIA
Las entidades bancarias, miembros de la AEB (Asociación Española de la Banca) y de CECA, tendrán acceso a las bases de datos de "titular real" y de "personas con responsabilidad pública familiares o allegados de aquellas" del Consejo General del Notariado, en virtud de los convenios firmados entre dichas entidades y los notarios.VER IMÁGENES EN GALERÍA MULTIMEDIA

19 Feb 2015

"El Gobierno quiere reconocer la labor de vanguardia que realizan los notarios, como funcionarios públicos, en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, crucial para la salud de nuestro sistema financiero", ha señalado Alberto Ruiz-Gallardón en la inauguración del seminario sobre "El papel de Notariado en la prevención del blanqueo de capitales" que ha tenido lugar hoy en Madrid. "No en vano es la profesión -fuera del ámbito bancario- que más contribuye a esa lucha", ha asegurado el ministro de Justicia. VER IMÁGENES EN GALERÍA MULTIMEDIA
"El Gobierno quiere reconocer la labor de vanguardia que realizan los notarios, como funcionarios públicos, en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, crucial para la salud de nuestro sistema financiero", ha señalado Alberto Ruiz-Gallardón en la inauguración del seminario sobre "El papel de Notariado en la prevención del blanqueo de capitales" que ha tenido lugar hoy en Madrid....

24 Sep 2012

El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, inaugurará el próximo lunes, 24 de septiembre, a las 9.30 horas, el seminario sobre "El papel del Notariado en la prevención del blanqueo de capitales", que se enmarca en el programa "La normativa europea como medio para combatir el crimen transnacional", promovido por la Comisión Europea.
El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, inaugurará el próximo lunes, 24 de septiembre, a las 9.30 horas, el seminario sobre "El papel del Notariado en la prevención del blanqueo de capitales", que se enmarca en el programa "La normativa europea como medio para combatir el crimen transnacional", promovido por la Comisión Europea.

19 Sep 2012

Suscripciones

Subscribe

Receive news in your mail inbox.

Information Manager: Consejo General del Notariado.

Purpose: send notifications and an informative Notary's bulletin to the user. Also manage user applications to this service.

Legitimation: user consent.

Recipients: user data won't be given to any third party except in case of legal obligation.

Rights: access, ratification, superssion, limitation, oposition and portability of user data under the conditions stablished by the Privacy Policy of the CGN.

Information you can check the Privacy Policy of the CGN.

Text to Identify Refresh CAPTCHA

Asset Publisher

31/01/2024

El Ministro de Economía destaca la colaboración de los notarios en la lucha contra el blanqueo de capitales

16/04/2021

El 15º Aniversario del OCP protagoniza Escritura Pública

14/04/2021

“Los notarios son unos aliados imprescindibles del Estado en la lucha contra el blanqueo de capitales”

03/05/2018

Los notarios españoles han remitido al SEPBLAC más de 5.000 operaciones al apreciar indicios de deli