Curso Universitario en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

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Curso Universitario en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

La sede del Consejo General del Notariado (CGN) albergará de nuevo el Curso Superior Universitario en Prevención del Blanqueo y Financiación del Terrorismo. La XIV edición de este seminario –organizado por la Cátedra Forensic Grant Thornton de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid- dará comienzo el próximo 15 de marzo y se prolongará hasta primeros de julio.

16/02/2022

El curso, orientado a profesiones y actividades vinculadas a la prevención e investigación del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, permitirá conocer las características de este tipo de delitos económicos; así como los están­dares internacionales, la legislación nacional en materia preventiva y represiva, las autorida­des competentes, los sectores de riesgo por entidades, las responsabilidades de los sujetos obligados, el alcance de la supervisión y las tipologías, entre otros temas.

Entre los miembros del claustro docente cabe destacar la participación de Mariano García Fresno y Andrés Martínez, jefe y técnico (respectivamente) de la Unidad de Análisis y Comunicación de Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del CGN, quienes expondrán la valoración del riesgo en clientes y operaciones, técnicas de análisis y el bloqueo de fondos y sanciones financieras internacionales

Fiscales de la audiencia nacional, miembros del SEPBLAC, profesores universitarios, especialistas en la lucha contra el blanqueo, miembros del Ejército y la Guardia Civil, abogados, … impartirán este curso que se celebrará todos los martes de 17 a 20,30 h, durante cuatro meses.

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