Inauguración. De izda. a dcha.: José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado, Pedro Garrido Chamorro, director general de la DGRN y José Marqueño, presidente de la UINL.
Javier Martínez Sanchiz, Oficial Jurídico del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en un momento de su intervención.
De Izquierda a derecha: José Perals Calleja. Fiscal de la Audiencia Nacional; Javier Martínez Sanchiz, Oficial Jurídico del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; Javier Rupérez, exdirector ejecutivo del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; Eugenio Jiménez García. Inspector Jefe de la Policía Nacional, Jefe de la Sección Financiación del Terrorismo, Comisaría General de Información, y Miguel Ángel Barrado Casado. Jefe de la División Antiterrorista del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).
Francisco Fonseca Morillo, Director de la Representación de la Comisión Europea en España
De izda. a dcha.: Pablo Rafael Ruz Gutiérrez, Magistrado del Juzgado nº 4 de Móstoles; Francisco Fonseca Morillo, Director de la Representación de la Comisión Europea en España; Silvina Capello, asesora legal externa de la Unión Internacional del Notariado en materia de Prevención del Blanqueo de capitales y la financiación del Terrorismo; Javier Martínez Sanchiz, Oficial Jurídico del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y Gonzalo González de Lara Sáenz, Vocal asesor de la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales.
Marconi Costa Melo. Secretario ejecutivo de GAFILAT.
De izda. a dcha.: Raquel Cabeza Pérez, Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales; Marconi Costa Melo, Secretario ejecutivo de GAFILAT; Raimundo Fortuñy Marqués, Decano del Ilustrísimo Colegio Notarial de las Islas Baleares y responsable de la Comisión de Índices del Consejo General del Notariado; Miguel Ángel Cuevas Berlinches, Jefe de la Sección de Investigación de la Seguridad Social (SISS); y Ricardo Gil Iribarne. Presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública de Uruguay.
Pablo Tedó Murúa, Investigador de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), Comisión Europea
De izda. a dcha.: Manuel Montesinos Díez de la Lastra, Subdirector de Operaciones del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales; Pablo Tedó Murúa, Investigador de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), Comisión Europea; Pedro Carrión Garcia de la Parada. Secretario de la Unión Internacional del Notariado; Francisco Almansa Aguilar, Teniente Coronel de la Guardia Civil, Jefe del Departamento de Delincuencia Económica y contra la Corrupción de la UCO; y Alejandro Luzón Cánovas, Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
Co-Director del Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado" (EL PAcCTO)
De izda. a dcha.: Marconi Costa Melo. Secretario ejecutivo de GAFILAT; Juan Gama Dordio. Co-Director del Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado" (EL PAcCTO); Javier García-Larrache Olalquiaga, Subdirector General de Cooperación Internacional contra el Terrorismo, las Drogas y la Delincuencia Organizada del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Fernando Lacasa Cristina, Socio de Grant Thornton; y Yevheniy Umanets, Asesor AML del Programa Global contra el Blanqueo de Dinero, Producto del Delito y Financiación del Terrorismo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC)
Ricardo Gil Iribarne, Presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública de Uruguay
De izda. a dcha.: Carlos Sánchez-Vilar Burdiel, Subdirector de la Unidad de Vigilancia de la CNMV; Ricardo Gil Iribarne, Presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública de Uruguay; Pedro Galindo Gil, Director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado; José Ramón Noreña Salto, Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Especial Antidroga; y Luis Egido Cobo, Inspector Adjunto de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
Francisco de Borja Pastor de la Morena. Europol
De izda. a dcha.: Jaime Vegas Torres. Catedrático y Director Técnico del Tribunal de Cuentas; Francisco de Borja Pastor de la Morena. Europol; Mariano García Fresno. Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado; José Rodriguez Fuentes. Inspector Jefe UDEF, Comisaría General de Policía Judicial; y Xavier Cousquer. Co-Director del Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado" (EL PAcCTO)
De izda. a dcha.: José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado; Juan Manuel Vega Serrano, director del SEPBLAC; y José Marqueño, presidente de la UINL.
