Notas de prensa

Búsqueda  

Notas de Prensa

Contenidos con etiqueta blanqueo .

Los miembros de esta Fiscalía podrán realizar por vía electrónica sus requerimientos de información sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales al Órgano Centralizado de Prevención del Notariado. Desde 2005 el Notariado ha atendido 160 requerimientos directos de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada; tras la firma de este convenio se prevé un crecimiento sustancial de esta cifra.
Los miembros de esta Fiscalía podrán realizar por vía electrónica sus requerimientos de información sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales al Órgano Centralizado de Prevención del Notariado. Desde 2005 el Notariado ha atendido 160 requerimientos directos de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada; tras la firma de este convenio se prevé un...

01 dic. 2009

Si se incluye a los registradores como sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales y se les permite crear un órgano de colaboración que examine los documentos públicos notariales
Si se incluye a los registradores como sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales y se les permite crear un órgano de colaboración que examine los documentos públicos notariales

29 sept. 2009

Conclusiones de las tres ponencias del Congreso Notarial Español: Primera Ponencia: Función Notarial: asesoramiento y control de legalidad. Segunda ponencia: El documento público: requisitos, efectos y circulación. Tercera ponencia: La función notarial al servicio de la sociedad
Conclusiones de las tres ponencias del Congreso Notarial Español: Primera Ponencia: Función Notarial: asesoramiento y control de legalidad. Segunda ponencia: El documento público: requisitos, efectos y circulación. Tercera ponencia: La función notarial al servicio de la sociedad

10 oct. 2008

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza, valoró positivamente en el 10º Congreso Notarial Español la labor del colectivo notarial en la lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza, valoró positivamente en el 10º Congreso Notarial Español la labor del colectivo notarial en la lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal

10 oct. 2008

Este Órgano también atendió los requerimientos de información de las autoridades (Policía Nacional, Guardia Civil, Audiencia Nacional, Fiscalías antidrogas y anticorrupción...) en relación con 7.219 personas físicas o jurídicas
Este Órgano también atendió los requerimientos de información de las autoridades (Policía Nacional, Guardia Civil, Audiencia Nacional, Fiscalías antidrogas y anticorrupción...) en relación con 7.219 personas físicas o jurídicas

14 ene. 2008

Audio sobre la colaboración de los notarios en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y de las actuaciones judiciales que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción nº 2 de Marbella.
Audio sobre la colaboración de los notarios en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y de las actuaciones judiciales que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción nº 2 de Marbella.

18 abr. 2007


Voces relacionadas

Síguenos en

Audio sobre la colaboración de los notarios en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y de las actuaciones judiciales que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción nº 2 de Marbella.
Audio sobre la colaboración de los notarios en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y de las actuaciones judiciales que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción nº 2 de Marbella.

18 abr. 2007


Voces relacionadas

Síguenos en

Audio sobre la colaboración de los notarios en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y de las actuaciones judiciales que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción nº 2 de Marbella.
Audio sobre la colaboración de los notarios en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y de las actuaciones judiciales que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción nº 2 de Marbella.

18 abr. 2007


Voces relacionadas

Síguenos en

Audio sobre la colaboración de los notarios en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y de las actuaciones judiciales que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción nº 2 de Marbella.
Audio sobre la colaboración de los notarios en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y de las actuaciones judiciales que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción nº 2 de Marbella.

18 abr. 2007


Voces relacionadas

Síguenos en

Audio sobre la colaboración de los notarios en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y de las actuaciones judiciales que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción nº 2 de Marbella.
Audio sobre la colaboración de los notarios en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y de las actuaciones judiciales que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción nº 2 de Marbella.

18 abr. 2007


Voces relacionadas

Síguenos en

— 10 Resultados por página
Mostrando el intervalo 1 - 10 de 21 resultados.

Suscríbase

Reciba las noticias de Notariado en su bandeja de correo electrónico

Noticias más visitadas

26/10/2018

El Notariado español colaborará con Bolivia en la lucha contra el blanqueo de capitales

16/01/2018

Notariado y Fiscalía General del Estado incrementan su colaboración en la lucha contra el blanqueo d