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Los miembros de esta Fiscalía podrán realizar por vía electrónica sus requerimientos de información sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales al Órgano Centralizado de Prevención del Notariado. Desde 2005 el Notariado ha atendido 160 requerimientos directos de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada; tras la firma de este convenio se prevé un crecimiento sustancial de esta cifra.
Los miembros de esta Fiscalía podrán realizar por vía electrónica sus requerimientos de información sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales al Órgano Centralizado de Prevención del Notariado. Desde 2005 el Notariado ha atendido 160 requerimientos directos de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada; tras la firma de este convenio se prevé un...

01 dic. 2009

Este Órgano también atendió los requerimientos de información de las autoridades (Policía Nacional, Guardia Civil, Audiencia Nacional, Fiscalías antidrogas y anticorrupción...) en relación con 7.219 personas físicas o jurídicas
Este Órgano también atendió los requerimientos de información de las autoridades (Policía Nacional, Guardia Civil, Audiencia Nacional, Fiscalías antidrogas y anticorrupción...) en relación con 7.219 personas físicas o jurídicas

14 ene. 2008

Audio sobre la colaboración de los notarios en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y de las actuaciones judiciales que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción nº 2 de Marbella.
Audio sobre la colaboración de los notarios en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y de las actuaciones judiciales que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción nº 2 de Marbella.

18 abr. 2007


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Audio sobre la colaboración de los notarios en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y de las actuaciones judiciales que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción nº 2 de Marbella.
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18 abr. 2007


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Audio sobre la colaboración de los notarios en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y de las actuaciones judiciales que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción nº 2 de Marbella.
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18 abr. 2007


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Audio sobre la colaboración de los notarios en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y de las actuaciones judiciales que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción nº 2 de Marbella.
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18 abr. 2007


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Audio sobre la colaboración de los notarios en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y de las actuaciones judiciales que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción nº 2 de Marbella.
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18 abr. 2007


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El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo del Notariado ha ofrecido a las autoridades judiciales y policiales que están participando en las investigaciones en curso en Marbella, su máxima colaboración y las herramientas tecnológicas de que dispone, entre ellas, el Índice Único Informatizado que contiene la información de todos los instrumentos públicos autorizados por los notarios. Mediante la confección de estos Índices, a disposición de este Órgano y de las autoridades, los notarios cumplen con su obligación en esta materia.
El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo del Notariado ha ofrecido a las autoridades judiciales y policiales que están participando en las investigaciones en curso en Marbella, su máxima colaboración y las herramientas tecnológicas de que dispone, entre ellas, el Índice Único Informatizado que contiene la información de todos los instrumentos públicos autorizados por los notarios....

17 abr. 2007

Respecto de la colaboración de los notarios en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y de las actuaciones judiciales que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción nº 2 de Marbella.
Respecto de la colaboración de los notarios en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y de las actuaciones judiciales que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción nº 2 de Marbella.

17 abr. 2007


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Respecto de la colaboración de los notarios en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y de las actuaciones judiciales que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción nº 2 de Marbella.
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17 abr. 2007


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