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Actualmente, el notario es un simple sujeto colaborador. Tal carácter implica que, exclusivamente, el notario tiene que comunicar a las autoridades competentes en la persecución de ese tipo de actuaciones su sospecha cuando entienda que una operación puede estar relacionada con actuaciones de blanqueo de capitales.
Actualmente, el notario es un simple sujeto colaborador. Tal carácter implica que, exclusivamente, el notario tiene que comunicar a las autoridades competentes en la persecución de ese tipo de actuaciones su sospecha cuando entienda que una operación puede estar relacionada con actuaciones de blanqueo de capitales.

16 mar. 2005

El Consejo expone varios puntos respecto de las actuaciones desarrolladas por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Marbella, relativas a unas diligencias sobre blanqueo de capitales
El Consejo expone varios puntos respecto de las actuaciones desarrolladas por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Marbella, relativas a unas diligencias sobre blanqueo de capitales

14 mar. 2005