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Este Órgano también atendió los requerimientos de información de las autoridades (Policía Nacional, Guardia Civil, Audiencia Nacional, Fiscalías antidrogas y anticorrupción...) en relación con 7.219 personas físicas o jurídicas
Este Órgano también atendió los requerimientos de información de las autoridades (Policía Nacional, Guardia Civil, Audiencia Nacional, Fiscalías antidrogas y anticorrupción...) en relación con 7.219 personas físicas o jurídicas

14 ene. 2008

En este periodo los notarios han comunicado 70 operaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC). Este Órgano también ha atendido los requerimientos de información de las autoridades en relación con 226 personas físicas o jurídicas.
En este periodo los notarios han comunicado 70 operaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC). Este Órgano también ha atendido los requerimientos de información de las autoridades en relación con 226 personas físicas o jurídicas.

27 jul. 2006

Correspondientes a enero- julio de 2006, primeros siete meses de funcionamiento de este Órgano
Correspondientes a enero- julio de 2006, primeros siete meses de funcionamiento de este Órgano

24 jul. 2006

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