Madrid, 3 de noviembre de 2022.- José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) y Javier Nadal, presidente de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), han suscrito esta mañana un convenio marco de colaboración para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Madrid, 3 de noviembre de 2022.- José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) y Javier Nadal, presidente de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), han suscrito esta mañana un convenio marco de colaboración para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
03 Nov 2022
Acuerdo entre las fundaciones españolas y el notariado para la prevención del blanqueo de capitales
Madrid, 3 de noviembre de 2022.- José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) y Javier Nadal, presidente de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), han suscrito esta mañana un convenio marco de colaboración para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
22 de junio de 2022.- José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) y Luis Rubí, miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), han inaugurado esta mañana una edición de LIGHT, proyecto comunitario de formación en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
22 de junio de 2022.- José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) y Luis Rubí, miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), han inaugurado esta mañana una edición de LIGHT, proyecto comunitario de formación en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
22 Jun 2022
"La prevención de los delitos económicos debe continuar estando en el centro de la actuación notarial"
22 de junio de 2022.- José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) y Luis Rubí, miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), han inaugurado esta mañana una edición de LIGHT, proyecto comunitario de formación en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Madrid, 31 de marzo de 2022.- El acuerdo suscrito entre ambas entidades ha sido firmado esta mañana por Rodrigo Buenaventura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado.
Madrid, 31 de marzo de 2022.- El acuerdo suscrito entre ambas entidades ha sido firmado esta mañana por Rodrigo Buenaventura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado.
31 Mar 2022
La CNMV accederá a información de las bases de datos notariales de Titular Real y de Personas con Responsabilidad Pública
Madrid, 31 de marzo de 2022.- El acuerdo suscrito entre ambas entidades ha sido firmado esta mañana por Rodrigo Buenaventura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado.
Madrid, 27 de octubre.- Rafael Pérez Pérez, comisario jefe de la Policía Judicial, ha impuesto esta mañana la Cruz al Mérito Policial (con distintivo blanco) al que fuera presidente del Consejo General del Notariado, José Marqueño.
Madrid, 27 de octubre.- Rafael Pérez Pérez, comisario jefe de la Policía Judicial, ha impuesto esta mañana la Cruz al Mérito Policial (con distintivo blanco) al que fuera presidente del Consejo General del Notariado, José Marqueño.
27 Oct 2021
José Marqueño, condecorado con la Cruz al mérito Policial
Madrid, 27 de octubre.- Rafael Pérez Pérez, comisario jefe de la Policía Judicial, ha impuesto esta mañana la Cruz al Mérito Policial (con distintivo blanco) al que fuera presidente del Consejo General del Notariado, José Marqueño.
Madrid, 13 de septiembre de 2021.- Esta mañana, Laura Codruța Kövesi, Fiscal General Europea y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) han suscrito un convenio de colaboración en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Madrid, 13 de septiembre de 2021.- Esta mañana, Laura Codruța Kövesi, Fiscal General Europea y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) han suscrito un convenio de colaboración en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
13 Sep 2021
El Notariado español colaborará con la Fiscalía Europea en la lucha contra los delitos económicos
Madrid, 13 de septiembre de 2021.- Esta mañana, Laura Codruța Kövesi, Fiscal General Europea y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) han suscrito un convenio de colaboración en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Madrid, 14 de abril, 2021.- Desde el 1 de enero de 2006 hasta 31 de marzo de 2021 el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales de los notarios ha comunicado al SEPBLAC 7.313 operaciones sospechosas.
Madrid, 14 de abril, 2021.- Desde el 1 de enero de 2006 hasta 31 de marzo de 2021 el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales de los notarios ha comunicado al SEPBLAC 7.313 operaciones sospechosas.
14 Apr 2021
“Los notarios son unos aliados imprescindibles del Estado en la lucha contra el blanqueo de capitales”
Madrid, 14 de abril, 2021.- Desde el 1 de enero de 2006 hasta 31 de marzo de 2021 el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales de los notarios ha comunicado al SEPBLAC 7.313 operaciones sospechosas.
Madrid, 4 de marzo de 2021.- José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) y Soledad Atienza, decana de IE Law School de IE University, han suscrito esta mañana un acuerdo de cooperación educativa entre ambas instituciones en materia de formación e investigación.
Madrid, 4 de marzo de 2021.- José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) y Soledad Atienza, decana de IE Law School de IE University, han suscrito esta mañana un acuerdo de cooperación educativa entre ambas instituciones en materia de formación e investigación.
04 Mar 2021
IE Law School y el Notariado promueven actividades formativas contra los delitos económicos
Madrid, 4 de marzo de 2021.- José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) y Soledad Atienza, decana de IE Law School de IE University, han suscrito esta mañana un acuerdo de cooperación educativa entre ambas instituciones en materia de formación e investigación.
Madrid y Valencia, 7 de octubre. Esta mañana, Joan Antoni Llinares, director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF), y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) han suscrito telemáticamente un convenio de colaboración entre ambas instituciones. El decano del Colegio Notarial de Valencia, Francisco Cantos, también estuvo presente en el acto de firma de este acuerdo.
Madrid y Valencia, 7 de octubre. Esta mañana, Joan Antoni Llinares, director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF), y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) han suscrito telemáticamente un convenio de colaboración entre ambas instituciones. El decano del Colegio Notarial de Valencia,...
07 Oct 2020
El Notariado y la Agencia valenciana antifraude cooperarán en la lucha contra la corrupción
Madrid y Valencia, 7 de octubre. Esta mañana, Joan Antoni Llinares, director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF), y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) han suscrito telemáticamente un convenio de colaboración entre ambas instituciones. El decano del Colegio Notarial de Valencia,...
Madrid y Palma de Mallorca, 23 de septiembre. Esta mañana, el director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Baleares, Jaime Far y el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz; han suscrito un convenio de colaboración entre ambas instituciones. En virtud de este acuerdo, el organismo autonómico podrá acceder a las bases de datos de titulares reales y personas con responsabilidad pública de los notarios. En el acto estuvieron acompañados por el decano del Colegio Notarial de Baleares, Raimundo Fortuñy.
Madrid y Palma de Mallorca, 23 de septiembre. Esta mañana, el director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Baleares, Jaime Far y el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz; han suscrito un convenio de colaboración entre ambas instituciones. En virtud de este acuerdo, el organismo autonómico podrá acceder a las bases de...
23 Sep 2020
La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares podrá consultar las bases de datos del Notariado
Madrid y Palma de Mallorca, 23 de septiembre. Esta mañana, el director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Baleares, Jaime Far y el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz; han suscrito un convenio de colaboración entre ambas instituciones. En virtud de este acuerdo, el organismo autonómico podrá acceder a las bases de...
Teresa Morales, directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia y Pedro Galindo, director general del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado (CGN), han suscrito esta mañana un convenio de colaboración entre ambas instituciones.
Teresa Morales, directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia y Pedro Galindo, director general del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado (CGN), han suscrito esta mañana un convenio de colaboración entre ambas instituciones.
29 Oct 2018
El Notariado español colaborará con Bolivia en la lucha contra el blanqueo de capitales
Teresa Morales, directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia y Pedro Galindo, director general del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado (CGN), han suscrito esta mañana un convenio de colaboración entre ambas instituciones.