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Madrid y Valencia, 7 de octubre. Esta mañana, Joan Antoni Llinares, director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF), y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) han suscrito telemáticamente un convenio de colaboración entre ambas instituciones. El decano del Colegio Notarial de Valencia, Francisco Cantos, también estuvo presente en el acto de firma de este acuerdo.
Madrid y Valencia, 7 de octubre. Esta mañana, Joan Antoni Llinares, director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF), y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) han suscrito telemáticamente un convenio de colaboración entre ambas instituciones. El decano del Colegio Notarial de Valencia,...

07 oct. 2020

Madrid y Palma de Mallorca, 23 de septiembre. Esta mañana, el director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Baleares, Jaime Far y el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz; han suscrito un convenio de colaboración entre ambas instituciones. En virtud de este acuerdo, el organismo autonómico podrá acceder a las bases de datos de titulares reales y personas con responsabilidad pública de los notarios. En el acto estuvieron acompañados por el decano del Colegio Notarial de Baleares, Raimundo Fortuñy.
Madrid y Palma de Mallorca, 23 de septiembre. Esta mañana, el director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Baleares, Jaime Far y el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz; han suscrito un convenio de colaboración entre ambas instituciones. En virtud de este acuerdo, el organismo autonómico podrá acceder a las bases de...

23 sept. 2020

Teresa Morales, directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia y Pedro Galindo, director general del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado (CGN), han suscrito esta mañana un convenio de colaboración entre ambas instituciones.
Teresa Morales, directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia y Pedro Galindo, director general del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado (CGN), han suscrito esta mañana un convenio de colaboración entre ambas instituciones.

29 oct. 2018

El próximo jueves, 25 de enero, a las 10.30 horas, se presentará a los medios de comunicación la Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública, desarrollada por el Notariado para la prevención del blanqueo de capitales y otros delitos financieros. Este nuevo archivo se ha creado al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
El próximo jueves, 25 de enero, a las 10.30 horas, se presentará a los medios de comunicación la Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública, desarrollada por el Notariado para la prevención del blanqueo de capitales y otros delitos financieros. Este nuevo archivo se ha creado al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la...

22 ene. 2018

José Ramón Noreña Salto, fiscal-jefe de la Fiscalía Especial Antidroga, y Manuel López Pardiñas, presidente del Consejo General del Notariado, han suscrito este mediodía un convenio de colaboración entre ambas instituciones en virtud del cual los requerimientos de información formulados por esta Fiscalía al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del Consejo General del Notariado podrán realizarse de forma informatizada.
José Ramón Noreña Salto, fiscal-jefe de la Fiscalía Especial Antidroga, y Manuel López Pardiñas, presidente del Consejo General del Notariado, han suscrito este mediodía un convenio de colaboración entre ambas instituciones en virtud del cual los requerimientos de información formulados por esta Fiscalía al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del Consejo General...

21 dic. 2011

"España es hoy un país líder en materia de prevención de blanqueo de capitales, contamos con una legislación avanzada que está abriendo camino y sirviendo de ejemplo a otros países", según manifestó Juan Manuel Vega, subdirector general del Tesoro y Política Financiera en la presentación de la obra, "Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales" que tuvo lugar ayer en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
"España es hoy un país líder en materia de prevención de blanqueo de capitales, contamos con una legislación avanzada que está abriendo camino y sirviendo de ejemplo a otros países", según manifestó Juan Manuel Vega, subdirector general del Tesoro y Política Financiera en la presentación de la obra, "Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales" que tuvo lugar ayer en la sede...

12 nov. 2010

Los miembros de esta Fiscalía podrán realizar por vía electrónica sus requerimientos de información sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales al Órgano Centralizado de Prevención del Notariado. Desde 2005 el Notariado ha atendido 160 requerimientos directos de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada; tras la firma de este convenio se prevé un crecimiento sustancial de esta cifra.
Los miembros de esta Fiscalía podrán realizar por vía electrónica sus requerimientos de información sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales al Órgano Centralizado de Prevención del Notariado. Desde 2005 el Notariado ha atendido 160 requerimientos directos de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada; tras la firma de este convenio se prevé un...

01 dic. 2009

Este Órgano también atendió los requerimientos de información de las autoridades (Policía Nacional, Guardia Civil, Audiencia Nacional, Fiscalías antidrogas y anticorrupción...) en relación con 7.219 personas físicas o jurídicas
Este Órgano también atendió los requerimientos de información de las autoridades (Policía Nacional, Guardia Civil, Audiencia Nacional, Fiscalías antidrogas y anticorrupción...) en relación con 7.219 personas físicas o jurídicas

14 ene. 2008

Audio sobre la colaboración de los notarios en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y de las actuaciones judiciales que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción nº 2 de Marbella.
Audio sobre la colaboración de los notarios en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y de las actuaciones judiciales que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción nº 2 de Marbella.

18 abr. 2007


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18 abr. 2007


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