Notas de prensa

Búsqueda  

Notas de Prensa

Contenidos con etiqueta pedro galindo .

13 de mayo, 2021.-"Desde marzo del año pasado ha aumentado el número de fraudes online basados en las 'cuentas mula', que se abren por personas con bajos recursos económicos, que a cambio de una pequeña comisión se comprometen a reenviar los fondos recibidos en sus cuentas a otros países”, explicó Noé de la Rubia, inspector de la Policía Nacional y oficial de enlace en Interpol, en el foro Diálogos para la Seguridad, organizado ayer por la revista Escritura Pública, del Notariado.
13 de mayo, 2021.-"Desde marzo del año pasado ha aumentado el número de fraudes online basados en las 'cuentas mula', que se abren por personas con bajos recursos económicos, que a cambio de una pequeña comisión se comprometen a reenviar los fondos recibidos en sus cuentas a otros países”, explicó Noé de la Rubia, inspector de la Policía Nacional y oficial de enlace en Interpol, en el foro...

13 may. 2021

Madrid, 14 de abril, 2021.- Desde el 1 de enero de 2006 hasta 31 de marzo de 2021 el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales de los notarios ha comunicado al SEPBLAC 7.313 operaciones sospechosas.
Madrid, 14 de abril, 2021.- Desde el 1 de enero de 2006 hasta 31 de marzo de 2021 el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales de los notarios ha comunicado al SEPBLAC 7.313 operaciones sospechosas.

14 abr. 2021

Teresa Morales, directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia y Pedro Galindo, director general del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado (CGN), han suscrito esta mañana un convenio de colaboración entre ambas instituciones.
Teresa Morales, directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia y Pedro Galindo, director general del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado (CGN), han suscrito esta mañana un convenio de colaboración entre ambas instituciones.

29 oct. 2018

El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado ha creado una base de datos en las que están identificadas más de 25.000 personas con responsabilidad pública. Este nuevo archivo para la prevención del blanqueo de capitales y otros delitos financieros ha sido desarrollado al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y puesto a disposición de las autoridades judiciales y policiales que luchan contra estas lacras. VER IMÁGENES EN GALERÍA MULTIMEDIA
El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado ha creado una base de datos en las que están identificadas más de 25.000 personas con responsabilidad pública. Este nuevo archivo para la prevención del blanqueo de capitales y otros delitos financieros ha sido desarrollado al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y puesto a disposición de las...

25 ene. 2018

Suscríbase

Reciba las noticias de Notariado en su bandeja de correo electrónico

Noticias más visitadas

13/05/2021

"Desde que se inició la crisis ha aumentado el número de fraudes online basados en las cuentas mula"

16/04/2021

El 15º Aniversario del OCP protagoniza Escritura Pública

14/04/2021

“Los notarios son unos aliados imprescindibles del Estado en la lucha contra el blanqueo de capitales”

11/09/2019

Expertos del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo del Notariado asisten a un encuentro for

27/11/2018

Autoridades en la lucha contra el blanqueo consideran fundamental la información sobre titularidad r